远东实业股份有限公司独立董事
       关于公司第七届董事会第二十二次会议
               相关议案的独立意见


    2014年4月15日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议

审议了《关于增补第七届董事会成员的议案》、《关于增补第七届董
事会独立董事的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。依据《公司法》、《证券法》及公司《章

程》等有关法律法规，作为公司的独立董事，我们基于独立、谨慎的
立场，对上述议案及相关资料审阅后，发表以下独立意见：
    本次公司董事会增补董事、独立董事候选人提名已征得被提名人
本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职
资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的
职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，
被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。
    同意提名廖杰先生、梁军女士、孙晓蔷女士、柴继军先生、周云
东先生、钟晓林先生、张迪生先生为公司第七届董事会董事候选人，

其中钟晓林先生、张迪生先生为独立董事候选人。
    经认真审阅公司聘任的高管人员、董事会秘书的履历等资料，我
们认为：
    梁军女士具备担任公司总裁的能力，同意聘任梁军女士为公司总
裁；孙晓蔷女士、柴继军先生、王刚先生具备担任公司副总裁的能力，
同意聘任孙晓蔷女士、柴继军先生、王刚先生为公司副总裁。孙晓蔷
女士具备担任公司董事会秘书的资格与能力同意聘任孙晓蔷女士为
公司董事会秘书。




                                独立董事：刘玉平、孙琦、赵莉

                                      2014年4月15日