证券代码：000681       证券简称：远东股份      公告编号：2012-027



           远东实业股份有限公司
   第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
三次会议于 2014 年 4 月 22 日上午 10：00 在北京市朝阳区酒仙桥北
路 7 号电通时代广场 A 区 2 号楼以通讯表决方式紧急召开，会议通
知于 2014 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。公司应到会董事 9 人，
实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真
审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2014年第一季度报告正文及全文》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《总会计师王丽荣女士辞职的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！




                                            远东实业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                        二O一二年四月二十三日

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