证券代码：000681        证券简称：远东股份        公告编号：2012-028



           远东实业股份有限公司
     第七届监事会第十三次会议决议公告

    经审核，监事会认为董事会编制和审议远东实业股份有限公司 2014 年第一

季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议于 2014 年 4 月 22 日上午 11：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路
7 号电通时代广场 A 区 2 号楼以通讯表决方式紧急召开，会议通知已
于 2014 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。公司应到会监事 5 人，实
际到会参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梅良诚主持，
经与会监事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2014年第一季度报告正文及全文》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《总会计师王丽荣女士辞职的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告！
                                             远东实业股份有限公司
                                                     监 事 会
                                              O一二年四月二十三日


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