证券代码：000681     证券简称：远东股份   公告编号：2014-031




              远东实业股份有限公司
    2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示：

    1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

    2、本次会议以现场投票方式召开。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2014年5月9日（星期五）上午10：00；

    2、召开地点：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦二层万黛

C、D厅；

    3、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式行使表决权，

其中议案1、议案2、议案3采用累积投票制；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：副董事长杨黎明先生；

    6、本次会议通知于2014年4月16日以公告形式发出，本会议变更

开会地点的通知于2014年5月5日以公告形式发出。会议的召集、召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    三、会议出席情况：

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份

463,274,014股，占公司有表决权股份总数的69.1% 。

    3、公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席

了会议，公司总裁和其他高级管理人员列席了会议。

    四、提案审议和表决情况：

   本次会议采取现场投票的方式审议了本次股东大会的议案，形成

了以下决议：

    1、审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》；

    1.1、增补廖杰先生为公司第七届董事会董事。

    表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

    1.2、增补梁军女士为公司第七届董事会董事。

    表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

    1.3、增补柴继军先生为公司第七届董事会董事。

    表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

    1.4、增补孙晓蔷女士为公司第七届董事会董事。

    表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

    1.5、增补周云东先生为公司第七届董事会董事。
   表决结果：同意票 463,274,014 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   2、审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

   2.1、增补钟晓林先生为公司第七届董事会独立董事。

   表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

   2.2、增补张迪生先生为公司第七届董事会独立董事。

   表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

   本次补选两位独立董事，在补选出的新的会计专业独立董事就任

前，刘玉平先生仍将继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责。

   3、审议通过了《关于增补第七届监事会成员的议案》；

   3.1、增补关雄先生为公司第七届监事会监事。

   表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

   3.2、增补王靓女士为公司第七届监事会监事。

   表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

   4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

   表决结果：同意票463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。

   五、律师出具的法律意见：

   1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

   2、律师姓名： 姚培华、王亮亮
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律法规和规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次

股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律

法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议

合法有效。

    六、备查文件：

    1、经出席会议董事、监事、高管签字确认的股东大会决议。

    2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。




                                    远东实业股份有限公司
                                           董事会
                                      二 O 一四年五月九日