证券代码：000681      证券简称：远东股份    公告编号：2014-037




        远东实业股份有限公司独立董事
      关于第七届董事会第二十四次会议
                   相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等

有关规定，我们作为远东实业股份有限公司的独立董事，认真审议了

公司第七届董事会第二十四次会议议案，对该次会议如下议案，基于

独立判断，发表如下意见：

    一、关于《增补王冬先生为独立董事的议案》的独立意见

    本次推荐的第七届董事会独立董事候选人王冬先生符合《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履

行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、 公司章程》

中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    因此，我们同意王冬先生成为公司第七届董事会独立董事候选人，

公司需将王冬先生作为独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经

深圳证券交易所审核无异议后提交公司最近一次股东大会审议。
       二、关于《董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》的独立

意见

    公司新任董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的

行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强

化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。该议案提

的制定、审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的

情形，符合国家有关法律、法规，《公司章程》及《薪酬与考核委员

会议事规则》的有关规定。

    因此，我们同意《董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

       三、关于《聘请天职国际会计师事务所作为公司年度审计机构的

议案》的独立意见

       天职国际会计师事务（特殊普通合伙）作为公司重大资产重组进

程中合作的中介机构，对公司业务相对比较了解，为了保持业务延续

性，以及保证公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性，因此我们同

意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度日

常审计机构，并报股东大会批准。

    公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年

度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》及《公司章程》的有关规定。



                              独立董事：刘玉平、钟晓林、张迪生

                                        二〇一四年五月二十九日