证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-048
远东实业股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况。
2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.本次会议有增加及更正提案的情况，如下表：
增加的议题 公告日期 公告名称
增补王冬先生为独立董事的议案 2014年5月30日 《第七届董事会第二十四次会议决议公
告》
关于董事、监事、高级管理人员年 2014年5月30日 《第七届董事会第二十四次会议决议公
度薪酬的议案 告》
关于变更公司名称和经营范围的议 2014年5月30日 《第七届董事会第二十四次会议决议公
案 告》
关于修订《公司章程》的议案 2014年5月30日 《第七届董事会第二十四次会议决议公
及2014年6月14 告》及《第七届董事会第二十五次会议
日 决议公告》
关于修订《股东大会议事规则》的 2014年5月30日 《第七届董事会第二十四次会议决议公
议案 及2014年6月14 告》及《第七届董事会第二十五次会议
增加的议题 公告日期 公告名称
日 决议公告》
关于修订《董事会议事规则》的议 2014年5月30日 《第七届董事会第二十四次会议决议公
案 告》
关于修订《股东大会累积投票制实 2014年5月30日 《第七届董事会第二十四次会议决议公
施细则》的议案 告》
关于聘请天职国际会计师事务所作 2014年5月30日 《第七届董事会第二十四次会议决议公
为公司2014年年度审计机构的议案 告》
关于增加《<公司章程>附件》的议 2014年6月14日 《第七届董事会第二十五次会议决议公
案 告》
“6、内部控制自我评价报告”改为 2014年6月21日 《2013年年度股东大会的更正公告暨网
为“6、公司2013年度监事会工作报 络投票的提示性公告》
告”
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月24日（星期二）上午10:00；
（2）网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月24日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年6月23日15：00 至2014年6月24日15：00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广
场2号楼A；
3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长廖杰先生；
6、本次会议通知于2014年5月30日以公告形式发出。本次会议增
加议题的公告于2014年6月14日发出。本次会议的更正及提示性公告
于2014年6月21日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席股东 人数 代表股份数 占公司有表决权股份总
量 数的比例
出席会议的股东及股东授权 28 503,733,196 75.186%
委托代表
其中通过网络投票出席会议 24 556,135 0.083%
2、公司全体董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师
出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
序 议案内容 同意票数（股） 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比 是否通
号 （%） （股） （%） （股） 例（%） 过表决
1. 公司2013年年度报告全文及摘要 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
2. 公司2013年度财务报告 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
3. 公司2013年度利润分配预案 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
4. 公司2013年度董事会工作报告 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
5. 公司2013年度独立董事工作报告 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
6. 公司2013年度监事会工作报告 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
7. 续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
8. 增补王冬先生为独立董事的预案 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
9. 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
10. 关于变更公司名称和经营范围的预案该（议案为股 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）
序 议案内容 同意票数（股） 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比 是否通
号 （%） （股） （%） （股） 例（%） 过表决
11. 关于修订《公司章程》的预案 （议案为股东大会 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。）
12. 关于修订《股东大会议事规则》的预案 （议案为 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）
13. 关于修订《董事会议事规则》的预案（议案为股东 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）
14. 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的预案 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
15. 关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014年年 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
度审计机构的预案
16. 关于增加《<公司章程>附件》的议案； 503,423,196 99.938 290,000 0.058 20,000 0.004 通过
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：竞天公诚律师事务所
2、律师姓名： 姚培华、王亮亮
3、律师结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次
股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、经出席会议董事、监事、高管签字确认的并加盖董事会印章
股东大会决议。
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
远东实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一四年六月二十五日
