视觉中国：关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告2014-09-16
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-077
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司于 2014 年 9 月 3 日在《中国证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了了《关于召开 2014 年第二次临时股东大
会暨开通网络投票方式的通知》（公告编号：2014-075）。本次临时股东大会采取
现场表决与网络投票相结合方式召开，现将本次临时股东大会召开的有关事项提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2.召集人：视觉（中国）文化发展股份有限公司第七届董事会。
3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.现场会议召开的日期：2014年9月19日（星期五）上午10:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
网络投票时间：
(1) 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2014 年 9 月 19 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2014年9月18日15：00 至2014年9月19日15：00。
公司股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）于 2014 年 9 月 16 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区，视觉
（中国）文化发展股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.会议议案：
议案 关联股东是 是否需要特
议 案 名 称
序号 否回避表决 别决议通过
1. 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 不回避 否
2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 回避 是
2.1 发行股票的种类和面值 回避 是
2.2 发行股份的价格及定价原则 回避 是
2.3 发行数量及募集资金规模 回避 是
2.4 发行对象 回避 是
2.5 发行方式和发行时间 回避 是
2.6 限售期 回避 是
2.7 募集资金用途 回避 是
2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 回避 是
2.9 上市地点 回避 是
2.10 本次非公开发行决议的有效期 回避 是
3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 回避 是
4. 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 不回避 否
5. 关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 回避 是
6. 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 回避 否
7. 关于制定公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）的议案 不回避 否
关于提请股东大会同意廖道训等 10 名一致行动人免于以要约
8. 回避 否
收购方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事
9. 不回避 否
宜的议案
议案 关联股东是 是否需要特
议 案 名 称
序号 否回避表决 别决议通过
10. 关于修改《募集资金管理制度》的议案 不回避 否
11. 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 不回避 否
2.相关议案详情请见2014年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号2014-061至2014-074）。
三、会议登记方法
请在登记时间内，将如下资料传真至公司进行登记。
1.法人股登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.登记时间：
（1）参加现场会议股东的登记时间为：2014年9月17日、9月18日，上午
9:00至下午17:00；
（2）参加网络投票无需登记。
4.登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区一楼；
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，在此对网络投票的相关事宜进行具
体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360681”。
2.投票简称：“视中投票”。
3.投票时间：2014 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.在投票当日，“视中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达
相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对
议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议
案 2 中子议案②，依此类推。
表 1 ：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议 案 名 称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的
议案 1. 1.00
议案
议案 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00
议案 2 中子议案① 发行股票的种类和面值 2.01
议案 2 中子议案② 发行股份的价格及定价原则 2.02
议案 2 中子议案③ 发行数量及募集资金规模 2.03
议案 2 中子议案④ 发行对象 2.04
议案 2 中子议案⑤ 发行方式和发行时间 2.05
议案 2 中子议案⑥ 限售期 2.06
议案 2 中子议案⑦ 募集资金用途 2.07
议案 2 中子议案⑧ 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2.08
议案 2 中子议案⑨ 上市地点 2.09
议案 2 中子议案⑩ 本次非公开发行决议的有效期 2.10
议案 3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 3.00
关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的
议案 4. 4.00
议案
关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的
议案 5. 5.00
议案
议案 6. 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 6.00
关于制定公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）
议案 7. 7.00
的议案
关于提请股东大会同意廖道训等 10 名一致行动人免于
议案 8. 8.00
以要约收购方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作
议案 9. 9.00
相关事宜的议案
议案序号 议 案 名 称 委托价格
议案 10. 关于修改《募集资金管理制度》的议案 10.00
议案 11. 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 11.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行
投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 18 日下午 3：00，结束时
间为 2014 年 9 月 19 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
会务联系人：孙晓蔷、彭晶
会务联系电话：010-57950209
会务传真：010-57950213
会务地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通时代广场 2 号楼 A 区
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．公司第七届董事第二十七届董事会决议（提议召开本次股东大会的董
事会决议）
附件一：授权委托书
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席视觉（中
国）文化发展股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号： ， 持股数： 股，
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”)：
议案
议 案 名 称 同意 反对 弃权
序号
1. 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行股份的价格及定价原则
2.3 发行数量及募集资金规模
2.4 发行对象
2.5 发行方式和发行时间
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4. 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5. 关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
6. 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
7. 关于制定公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）的议案
关于提请股东大会同意廖道训等 10 名一致行动人免于以要
8.
约收购方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事
9.
宜的议案
10. 关于修改《募集资金管理制度》的议案
11. 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年九月十九日
