证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-078
视觉（中国）文化发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1. 召开时间：
1.1 现场会议召开时间：2014年9月19日（星期五）上午10:00。
1.2 网络投票时间：
(1) 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2014 年 9 月 19 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2014年9月18日15：00 至2014年9月19日15：00。
公司股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2. 现场会议召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A
区，视觉（中国）文化发展股份有限公司三楼会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人：视觉（中国）文化发展股份有限公司第七届董事会。
5. 会议主持人：董事长廖杰先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1. 股东出席情况
出席股东 人数 代表股份数量 占公司有表决权股份总
数的比例
出席会议的股东及股东授权 35 503,897,917 75.22%
委托代表
其中通过网络投票出席会议 30 730,556 0.1090%
（三）公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
关联股东 是否需要
议案 同意票 同意比 反对票 反对比 弃权票 弃权比 是否通
议 案 名 称 是否回避 特别决议
序号 数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 过表决
表决 通过
关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股 503,557
1. 不回避 否 75.16 340,137 0.051 0 0 是
票条件的议案 ,780
2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 回避 是 - - - - - - -
91,264,
2.1 发行股票的种类和面值 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
91,248,
2.2 发行股份的价格及定价原则 回避 是 13.62 356,037 0.053 0 0 是
831
91,264,
2.3 发行数量及募集资金规模 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
91,264,
2.4 发行对象 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
91,264,
2.5 发行方式和发行时间 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
91,264,
2.6 限售期 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
关联股东 是否需要
议案 同意票 同意比 反对票 反对比 弃权票 弃权比 是否通
议 案 名 称 是否回避 特别决议
序号 数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 过表决
表决 通过
91,264,
2.7 募集资金用途 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
91,264,
2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
91,264,
2.9 上市地点 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
91,264,
2.10 本次非公开发行决议的有效期 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
91,264,
3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
731
关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 503,557
4. 不回避 否 75.16 340,137 0.051 0 0 是
性分析的议案 ,780
关于签署《附条件生效的非公开发行股份认 91,264,
5. 回避 是 13.62 340,137 0.051 0 0 是
购协议》的议案 731
关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易 91,264,
6. 回避 否 13.62 340,137 0.051 0 0 是
的议案 731
关于制定公司未来三年股东回报规划 503,557
7. 不回避 否 75.16 340,137 0.051 0 0 是
（2014-2016 年）的议案 ,780
关联股东 是否需要
议案 同意票 同意比 反对票 反对比 弃权票 弃权比 是否通
议 案 名 称 是否回避 特别决议
序号 数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 过表决
表决 通过
关于提请股东大会同意廖道训等 10 名一致
115,517
8. 行动人免于以要约收购方式增持公司股份的 回避 否 17.24 340,137 0.051 0 0 是
,889
议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 503,557
9. 不回避 否 75.16 340,137 0.051 0 0 是
发行工作相关事宜的议案 ,780
503,557
10. 关于修改《募集资金管理制度》的议案 不回避 否 75.16 340,137 0.051 0 0 是
,780
503,557
11. 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 不回避 否 75.16 340,137 0.051 0 0 是
,780
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：竞天公诚律师事务所
2、律师姓名： 姚培华、王亮亮
3、律师结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东
大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、
《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、经出席会议董事、监事、高管签字确认的并加盖董事会印章股东大会决
议。
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二O一四年九月十九日