证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-019
视觉（中国）文化发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1. 召开时间：
1.1 现场会议召开时间：2015年1月29日（星期四）14:00。
1.2 网络投票时间：
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月29日9:30-11:30及
13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2015年1月28日15：00 至2015年1月29日15：00。
公司股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2. 现场会议召开的地点：视觉（中国）文化发展股份有限公司会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人：视觉（中国）文化发展股份有限公司第七届董事会。
5. 会议主持人：董事长廖杰先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 529,871,538 股，占上市公司
总股份的 79.0869％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 503,167,361 股，占上市公司
总股份的 75.1011％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 26,704,177 股，占上市公司总股份的
3.9858％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 81,688,173 股，占上市公司总
股份的 12.1925％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,983,996 股，占上市公司总
股份的 8.2067％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 26,704,177 股，占上市公司总股份的
3.9858％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议
案，形成了以下决议：
1. 审议通过了《关于明确公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
1. 1 审议通过了《发行数量及募集资金规模》的议案
总表决情况：
同意 117,435,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1220％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,291,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7503％；反对
143,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.2 审议通过了《发行对象》的议案
总表决情况：
同意 117,450,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8908％；反对
128,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,306,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7764％；反对
128,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2236％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意 117,435,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1220％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,291,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7503％；反对
143,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充
协议>的议案》
总表决情况：
同意 117,435,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1220％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,291,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7503％；反对
143,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过了《关于与兴铁产投基金签署<关于终止《附条件生效的非公开
发行股份认购协议》的协议书>的议案》
总表决情况：
同意 529,728,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9729％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 81,544,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245％；反对
143,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1755％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过了《关于提请股东大会同意廖道训等 10 名一致行动人免于以
要约收购方式增持公司股份的议案》
总表决情况：
同意 117,435,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7989％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1011％；弃权 24,253,158 股（其
中，因未投票默认弃权 24,253,158 股），占出席会议所有股东所持股份的
17.1000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,291,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.1345％；反对
143,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1755％；弃权 24,253,158 股（其
中，因未投票默认弃权 24,253,158 股），占出席会议中小股东所持股份的
29.6899％。
6. 审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
总表决情况：
同意 117,435,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1220％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,291,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7503％；反对
143,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2014-2016 年）>
的议案》
总表决情况：
同意 529,728,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9729％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 81,544,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245％；反对
143,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1755％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 529,728,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9729％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 81,544,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245％；反对
143,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1755％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 529,728,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9729％；反对
143,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,544,773股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245％；反对
143,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1755％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：竞天公诚律师事务所
2、律师姓名： 姚培华、王亮亮
3、律师结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东
大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、
《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、经出席会议董事、监事、高管签字确认的并加盖董事会印章股东大会决
议。
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月三十日
