视觉中国：第七届董事会第三十二次会议决议公告2015-02-16
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-022
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十二次会议于 2015 年 2 月 12 日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，
会议通知于 2015 年 1 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会
董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方
式审议通过了以下议案：
一、公司 2014 年度经审计的财务报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需要提交 2014 年度股东大会审议通过。
二、2014 年度公司内部控制评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、公司 2014 年度利润分配预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经天职国际会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合并报表中
实现归属于上市公司股东的净利润为 141,768,490.75 元，加期初未分配利润
105,159,936.72 元，期末可供股东分配的利润为 246,928,427.47 元。公司母公
司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 23,691,402.15 元，加期初未分
配利润-173,226,785.12 元， 期末可供股东分配的利润为-149,535,382.97 元，
因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需要提交 2014 年度股东大会审议通过。
四、公司 2014 年年度报告全文及摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《视觉中国 2014 年度报告》及《视觉中国 2014 年度报告摘要》。
本议案需要提交 2014 年度股东大会审议通过。
五、2014 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《视觉中国：2014 年度董事会工作报告》。
本议案需要提交 2014 年度股东大会审议通过。
六、关于向银行申请综合授信的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2015 年经营计划和公司现有资金的情况，计划公司向上海银行、
民生银行、招商银行申请总量不超过 6 亿元的综合授信，1.5 亿元的信用保函，
担保方式为信用。
七、关于向工商部门申请营业执照公司类型由“股份有限公司（中外合资、
上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2014 年，公司完成重大资产重组后，原控股股东香港物华实业有限公司（现
名：视觉中国控股有限公司）的持股比例由 15.46%下降为 4.59%。公司外资持股
比例已低于 10%，不再符合外商投资企业相关条件。公司近日收到常州市商务局
《关于同意视觉（中国）文化发展股份有限公司不再持有台港澳侨投资企业证书
批准证书的批复》〔常商资批〔2015〕3〕号文件，批复如下：视觉（中国）文化
发展股份有限公司（以下简称公司）注册资本 66998.6736 万元人民币，总股本
66998.6736 万股，其中社会公众股出资 63925.5898 万元人民币，占总股本的
95.41％，香港物华实业有限公司出资 3073.0838 万元人民币，占总股本的 4.59％。
鉴于公司外资持股比例为 4.59％，比例低于 10％，根据《关于引发《关于上市
公司涉及外商投资有关问题的若干意见》的通知》（外经贸资发〔2001〕538 号）
规定，同意公司不再持有台港澳侨投资企业批准证书，并收回批准号为商外资苏
府资字〔2013〕97691 号批准证书。
公司将向工商主管部门申请办理工商登记变更手续，公司类型由“股份有限
公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）。 现提请董事会审议。
八、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。
董事会提议召开 2014 年度股东大会，会议通知将由董事会通过公告方式另
行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月十六日
