视觉中国：关于召开2014年度股东大会的提示性公告2015-06-15
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-053
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2014年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
2015年2月12日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召
开公司2014年年度股东大会的议案》。
3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
4．会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2015年6月18日（星期四）下午2:00。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统投票时间为2015年6月18日9:30-11:30，
13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月17日15：
00 至2015年6月18日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投
票，以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)。本
次股东大会的股权登记日为 2015 年 6 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区，视
觉（中国）文化发展股份有限公司三层会议室。
二、会议审议事项
1．会议议案：
是否需要
议案 是否采取
议 案 名 称 特别决议
序号 累积投票
通过
1 公司 2014 年度经审计的财务报告 否 否
2 2014 年度公司内部控制评价报告 否 否
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要 否 否
4 公司 2014 年度利润分配预案 否 否
5 2014 年度董事会工作报告 否 否
6 2014 年度监事会工作报告 否 否
7 2014 年度独立董事工作报告 否 否
8 关于修订《公司章程》的议案 是 否
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 否 否
10 关于董事会换届选举的议案 — —
（一） 选举非独立董事 — —
10.1 关于选举廖杰先生为第八届董事会董事的议案 否 是
10.2 关于选举梁军女士为第八届董事会董事的议案 否 是
10.3 关于选举柴继军先生为第八届董事会董事的议案 否 是
10.4 关于选举孙晓蔷女士为第八届董事会董事的议案 否 是
10.5 关于选举周云东先生为第八届董事会董事的议案 否 是
（二） 选举独立董事 — —
10.6 关于选举钟晓林先生为第八届董事会独立董事的议案 否 是
10.7 关于选举张迪生先生为第八届董事会独立董事的议案 否 是
是否需要
议案 是否采取
议 案 名 称 特别决议
序号 累积投票
通过
10.8 关于选举王冬先生为第八届董事会独立董事的议案 否 是
11 关于监事会换届选举的议案 — —
11.1 关于选举关雄先生为监事会候选人的议案 否 是
11.2 关于选举王靓女士为监事会候选人的议案 否 是
说明：根据《公司章程》，上述第10、11项议案的表决采用累积投票制，
对各候选人逐个表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
2．议案披露情况
上述议案1-议案7已于2015年2月12日召开的公司第七届董事会第三十二
次会议审议通过，具体内容详见本公司2015年2月16日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案8-议案10已于2015年6月3日召开的公司第七届董事会第三十五
次会议审议通过，上述议案11已于2015年6月3日召开的公司第七届监事会第
二十三次会议审议通过。具体内容详见本公司2015年6月4日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记办法
1．登记方式：
将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。
股东身份证 出席人 本文 法定代表人 法定代表人
出席人 股东账户卡
/营业执照 身份证 附件一（注） 证明书 授权委托书
股东本人 原件 — 原/复印件 — — —
个人股东
复印件 原件 复印件 签名原件 — —
委托人
法人股东 复印件
原件 — 盖章原件 盖章原件 —
法定代表人 （盖公章）
法人股东 复印件
原件 — 盖章原件 — 盖章原件
委托人 （盖公章）
注：
1.登记时本文附件一无需填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。
2．登记时间：
（1）参加现场会议股东的登记时间为：2015年6月16日（星期二）9:00
至17:00；
（2）参加网络投票无需登记。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区一层
董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2015 年 6 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15：00；
2.投票代码： 360681；
3.投票简称：视觉投票；
4.在投票当日， “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总
数。
5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表除累积投票
议案外的所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表
示同意意见，则只对“总议案”进行投票。
议案 10 和议案 11 中有需表决的子议案，10.00 元代表对议案 10 下全部子
议案进行表决，11.00 元代表对议案 11 下全部子议案进行表决，10.01 元代表议
案 10 中子议案 10.1，10.02 元代表议案 10 中子议案 10.2。
股东大会议案对应“委托价格”一览表：
委托价 是否采取
议案序号 议 案 名 称
格 累积投票
总议案 所有议案 100 —
1 公司 2014 年度经审计的财务报告 1.00 否
2 2014 年度公司内部控制评价报告 2.00 否
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要 3.00 否
4 公司 2014 年度利润分配预案 4.00 否
委托价 是否采取
议案序号 议 案 名 称
格 累积投票
5 2014 年度董事会工作报告 5.00 否
6 2014 年度监事会工作报告 6.00 否
7 2014 年度独立董事工作报告 7.00 否
8 关于修订《公司章程》的议案 8.00 否
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 9.00 否
10 关于董事会换届选举的议案 — —
（一） 选举非独立董事 — —
10.1 关于选举廖杰先生为第八届董事会董事的议案 10.01 是
10.2 关于选举梁军女士为第八届董事会董事的议案 10.02 是
10.3 关于选举柴继军先生为第八届董事会董事的议案 10.03 是
10.4 关于选举孙晓蔷女士为第八届董事会董事的议案 10.04 是
10.5 关于选举周云东先生为第八届董事会董事的议案 10.05 是
（二） 选举独立董事 — —
10.6 关于选举钟晓林先生为第八届董事会独立董事的议案 10.06 是
10.7 关于选举张迪生先生为第八届董事会独立董事的议案 10.07 是
10.8 关于选举王冬先生为第八届董事会独立董事的议案 10.08 是
11 关于监事会换届选举的议案 — —
11.1 关于选举关雄先生为监事会候选人的议案 11.01 是
11.2 关于选举王靓女士为监事会候选人的议案 11.02 是
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：
对于不采用累积投票制的议案(议案 1 至议案 9），在“委托数量”项下填报
表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
不采用累积投票制的议案表决意见对应下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于采用累积投票制的议案（议案 10、议案 11），在“委托数量”项下填报
投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数具体如下：
议案 10(一）选举非独立董事 5 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 5 名非独立董事候选人的票
数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案 10（二）选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数
合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案 11 选举监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名监事候选人的票数合计
不能超过股东拥有的表决票总数。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应下表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
合 计 该股东持有的表决权总数
（4）确认投票完成。
6．计票规则：在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
7.注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票；
（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 6 月 17 日下
午 3：00 至 2015 年 6 月 18 日下午 3：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令发出，5 分钟后即可
使用。
申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）
或其委托代理发证的机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、其他事项
1. 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通时代广场 2 号楼 A 区，视
觉（中国）文化发展股份有限公司董事会办公室
2. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3. 联系人：孙晓蔷、彭晶
联系电话：010-57950209
传真：010-57950213
六、备查文件
1．公司第七届董事会第三十二次会议决议（提议召开本次股东大会的董
事会决议）。
2. 公司第七届董事会第三十五次会议决议（增加临时议案）
3. 公司第七届监事会第二十三次会议决议（增加临时议案）
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：非独立董事候选人简历
附件三：独立董事候选人简历
附件四：监事候选人简历
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月十五日
附件一：
授权委托书
本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号
码）： ，股东账号： ，持股数： 股。现
委托 先生/女士，身份证号码： ，代表本人（本公司）
出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2014年度股东大会，并以下表中的意
见行使表决权:
议案 表决（打√）
议 案 名 称
序号 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度经审计的财务报告
2 2014 年度公司内部控制评价报告
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要
4 公司 2014 年度利润分配预案
5 2014 年度董事会工作报告
6 2014 年度监事会工作报告
7 2014 年度独立董事工作报告
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制） 同意票数
非独立董事选举（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×5）
10.1 关于选举廖杰先生为第八届董事会董事的议案
10.2 关于选举梁军女士为第八届董事会董事的议案
10.3 关于选举柴继军先生为第八届董事会董事的议案
10.4 关于选举孙晓蔷女士为第八届董事会董事的议案
10.5 关于选举周云东先生为第八届董事会董事的议案
独立董事选举（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）
关于选举钟晓林先生为第八届董事会独立董事的
10.6
议案
关于选举张迪生先生为第八届董事会独立董事的
10.7
议案
关于选举王冬先生为第八届董事会独立董事的议
10.8
案
11 关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
监事选举（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2）
11.1 关于选举关雄先生为第八届监事会监事的议案
11.2 关于选举王靓女士为第八届监事会监事的议案
委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托日期：2015年6月18日
附件二：非独立董事候选人简历
廖杰，男，加拿大国籍，1966 年 3 月出生，硕士学历。2008 年 2 月任中国
智能交通系统（控股）有限公司董事会高级顾问；2011 年 8 月任中国智能交通
系统（控股）有限公司董事兼 CEO；2012 年 7 月至今任中国智能交通系统（控股）
有限公司董事会主席；2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限
公司董事长。廖杰先生未持有本公司股票，为公司控股股东及实际控制人即 10
名一致行动人之一廖道训之子，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券
交易所的惩戒。
梁军，女，美国国籍，1966 年 7 月出生，硕士学历。2005 年 11 月至 2012
年 8 月任优力易美（北京）图像技术有限公司董事；2014 年 5 月 9 日至今任视
觉（中国）文化发展股份有限公司董事、总裁。梁军女士未持有本公司股票，为
公司控股股东及实际控制人即 10 名一致行动人之吴春红之女，梁世平之妹，未
受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
孙晓蔷，女，1973 年 5 月出生，本科学历。2003 年 2 月至 2010 年 4 月任中
国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；2010 年 4 月至 2012 年 7 月任中国
长江三峡集团市场营销部处长；2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中国）文化发展
股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。孙晓蔷女士未持有本公司股票，与公
司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部
门的惩罚和证券交易所的惩戒。
柴继军，男，1974 年 4 月出生，本科学历。1995 年 8 月至 2006 年 3 月任中
国青年报图片编辑、摄影记者；2006 年 3 月至今任北京汉华易美图片有限公司
董事、总编辑； 2012 年 6 月至今任华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董
事、总编辑；2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事、
副总裁、总编辑。柴继军先生持有本公司股票 49,762,128 股，是本公司控股股
东及实际控制人即 10 名一致行动人之一，未受过中国证监会和其他有关部门的
惩罚和证券交易所的惩戒。
周云东，男，1971年3月出生，研究生学历，中共党员。2007年6月至2013
年12月任常州市发展和改革委员会副主任；2013年12月至2014年3月任常州工
贸国有资产经营有限公司党委书记；2014年3月至今任常州工贸国有资产经营
有限公司党委书记、总经理、董事长；2014年5月9日至今任视觉（中国）文
化发展股份有限公司董事。周云东先生持有本公司股票500股，与公司控股股
东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的
惩罚和证券交易所的惩戒。
附件三：独立董事候选人简历
钟晓林，男，中国香港国籍，1965 年 4 月出生，博士学历。2013 年 9 月至
今任兴铁富江投资管理有限公司总裁、董事； 2005 年 5 月至今任 TDF Capital
华盈创投执行董事及合伙人；2014 年 5 月 9 日至 2014 年 8 月任视觉（中国）文
化发展股份有限公司独立董事。钟晓林先生未持有本公司股票，与公司控股股东
及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和
证券交易所的惩戒。
张迪生，男，1955 年 8 月出生，研究生学历，高级经济师。2001 年 2 月至
今任北京四通新技术产业有限公司、北京四通投资有限公司董事长兼法定代表
人、总经理；2003 年 5 月至今任香港四通控股有限公司执行董事；2000 年 6 月
至今任四通资源有限公司董事；2006 年 10 月至今任北京云水山庄度假村有限公
司董事长兼法定代表人；2007 年 1 月至今任中国民生银行监事；2007 年 1 月至
今任北京 95190 信息技术有限公司董事；2008 年 1 月至今任北京四通智能建筑
系统集成工程有限公司董事长兼法定代表人；2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中
国）文化发展股份有限公司独立董事。张迪生先生未持有本公司股票，与公司控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的
惩罚和证券交易所的惩戒。
王冬，男，1975年10月出生，硕士研究生学历，注册会计师。2009年10
月至今任奥瑞金包装股份有限公司财务总监。现任湖北奥瑞金制罐有限公司
董事；北京奥瑞金包装容器有限公司董事；江苏奥瑞金包装有限公司董事；
天津奥瑞金包装有限公司董事；浙江奥瑞金包装有限公司董事；江苏奥宝印
刷科技有限公司董事；广西奥瑞金享源包装科技有限公司监事；山东奥瑞金
包装有限公司监事；2014年6月24日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公
司独立董事。王冬先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之
间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所
的惩戒。
附件四：监事候选人简历
关雄，男，1968 年 6 月出生。1999 年至今任瑞华赢投资控股有限公司董事；
1999 年 2 月-至今任北京瑞华赢工程技术有限公司董事；2012 年 12 月至今任北
京点亮无限投资有限公司总经理、董事长；2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中国）
文化发展股份有限公司监事会主席。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股
东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚
和证券交易所的惩戒。
王靓，女，1981 年 9 月出生，本科学历。2006 年至 2011 年任中国智能交通
系统（控股）有限公司董事长助理；2011 年至今任中国智能交通系统（控股）
有限公司行政总监；2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公
司监事。王靓女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在
关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
