证券代码：000681           证券简称：视觉中国     公告编号：2015-054


               视觉（中国）文化发展股份有限公司

                   2014年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1．公司2014年度股东大会于2015年6月18日14:00，在公司会议室如期召开。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式召开，董
事长廖杰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2．通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份472,437,223股，占上市公
司总股份的70.52％。
    其中，通过现场投票的股东14人，代表股份472,436,623股，占上市公司总
股份的70.52％；通过网络投票的股东1人，代表股份600股，占上市公司总股份
的0.0001％。
    3.公司部分董事、全体监事、律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次会议议案采用现场投票与网络投票相结合的方式
    1. 现场会议召开时间、地点：2015年6月18日（星期四）下午2:00在北
京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区公司会议室召开；
    2. 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统投票时间为：2015年6月18日9:30-11:30，
13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月17日15：00
至2015年6月18日15：00期间的任意时间。
    议案10、议案11采用累积投票制。


    （二）议案审议及表决情况
    本次股东大会形成了以下决议：
    1. 审议通过了《公司2014年度经审计的财务报告》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    2. 审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    3. 审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    4. 审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    5. 审议通过了《2014年度董事会工作报告》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    6. 审议通过了《2014年度监事会工作报告》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    7. 审议通过了《2014年度独立董事工作报告》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    8. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案需要股东大会特别决议通过，该项议案已获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过，表决情况如下：
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    9. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表
决权股份总数的0.000127%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的
0.002474%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%。
    10.   审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制，每项子议案的表决情况如下。
    10.1审议通过了《关于选举廖杰先生为第八届董事会董事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    10.2审议通过了《关于选举梁军女士为第八届董事会董事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    10.3审议通过了《关于选举柴继军先生为第八届董事会董事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    10.4审议通过了《关于选举孙晓蔷女士为第八届董事会董事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    10.5审议通过了《关于选举周云东先生为第八届董事会董事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    10.6审议通过了《关于选举钟晓林先生为第八届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    10.7审议通过了《关于选举张迪生先生为第八届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    10.8审议通过了《关于选举王冬先生为第八届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    11. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制，每项子议案的表决情况如下。
    11.1审议通过了《关于选举关雄先生为第八届监事会监事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    11.2审议通过了《关于选举王靓女士为第八届监事会监事的议案》
    表决结果：同意472,436,623股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的99.999873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的0%；弃权600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的0.000127%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况为：同意24,253,158股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数
的99.997526%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0%；
弃权600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.002474%。
    三、律师出具的法律意见
    1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所
    2. 见证律师姓名：姚培华、王亮亮
    3. 律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章
的股东大会决议；
    2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


                                      视觉（中国）文化发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○一五年六月十八日