证券代码：000681           证券简称：视觉中国         公告编号：2017-014

                视觉（中国）文化发展股份有限公司

               第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


    视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十六次会议于 2017 年 4 月 27 日上午在公司董事会办公室以电话意义及通讯表
决方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。
公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通
讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的

详细内容。
       一、   审议通过了《关于公司 2016 年度经审计的财务报告的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2016 年财务报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
       二、   审议通过了《关于<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议
案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2016 年年度报告》及《视觉中国：
2016 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。
       三、   审议通过了《关于<2017 年第一季度报告全文>及<2017 年第一季度
报告正文>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2017 年第一季度报告全文》及《2017
年第一季度报告正文》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    四、   审议通过了《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    按中国会计准则，经审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润 21,466 万元；母公司实现净利润-2,834 万元，截止 2016 年末母公司可供分
配利润为-21,917 万元。
    公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三年亏损。公司于 2010 年 4 月 26 日披
露了自 2009 年 3 月 24 日暂停上市后的首个年度报告，2009 年 12 月 31 日实现
扭亏为盈。公司于 2010 年 4 月 30 日向深圳证券交易所提出了恢复股票上市的书
面申请，于 2012 年 12 月 31 日收到深圳证券交易所《关于同意远东实业股份有
限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]470 号），决定核准公司股票恢复
上市。公司 A 股股票于 2013 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所恢复上市交易。2014
年 4 月 1 日，公司完成重大资产重组。
    有鉴于此，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配利润为-2,834 万
元，合并报表可供分配利润为 21,466 万元。根据《公司法》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司尚不具备利
润分配的法律条件。
    本次利润分配预案是基于公司目前经营需求及未来发展战略的需要，从公司
长远利益出发，从子公司的正常经营运转及业务发展需要出发，有利于维护股东
的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    为兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划自 2017 年起，安排核心子公司
逐步向上分配利润，以期达到利润分配的法律条件。
    因此，公司计划 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增
股本。
    独立董事发表了独立意见,全体独立董事一致认为，公司 2016 年度利润分配
预案的制定符合公司章程及有关规定，充分考虑了各类股东的利益，一致同意将
有关方案提交股东大会审议。
    五、   审议通过了《关于<2016 年董事会工作报告>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2016 年董事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    六、   审议通过了《关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2016 年度内部控制评价报告》。
    独立董事发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。
    七、   审议通过了《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2016 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    独立董事发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。
    八、   审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司业务发展的需要，公司全资子公司将发生日常关联交易，金额合计
101 万元。详见与本公告同日披露的《视觉中国：日常关联交易预计公告》。
    关联董事廖杰、梁军回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，
国元证券股份有限公司作为公司持续督导机构出具了相关意见。此次发生的日常
关联交易均属公司正常主营业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》属于董
事会审批范围，无需提交股东大会审议。
    九、   审议通过了《关于 2016 年坏账核销的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司对截止 2016 年 12 月 31 日已确认坏账准备的零星客户应收账款进行逐
一问询及核查，核销历史期间形成坏账的应收账款 312 万元，该部分应收账款已
在历史会计期间全额计提了坏账准备，本次核销未对本期业绩构成影响。
    本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，
不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及关联交易。上述事项属于董事会审议
范围，无需经过股东大会审议。
    十、   审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2017 年度审计机构的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年
度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授
权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
    独立董事发表了事前认可意见及独立意见，此议案需经过股东大会审议。
    十一、 审议通过了《关于第八届增补董事、监事年度薪酬的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第八届董事、监事年度薪酬如下表。
                    职    务               津贴水平（税前）

                    副董事长                                  40—60 万元/年

                   监事会主席                                     10 万元/年

                    监    事                                     1.2 万元/年

    该议案需提交股东大会审议通过。
    十二、 审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会提议召开 2016 年度股东大会，会议通知将由董事会通过公告方式另
行通知。




    特此公告。


                                       视觉（中国）文化发展股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二○一七年四月二十九日