证券代码：000681          证券简称：视觉中国           公告编号：2019-055


              视觉（中国）文化发展股份有限公司

                第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八
次会议于 2019 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董
事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事周云东先生，独立董

事汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审
议 通 过了 以下 议案 ， 议案 详情 请参 见公 司与 本 公告 同日 在巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细

内容。

    一、   审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>及<2019 年第三季度
报告正文>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年第三季度报告全文》及《视
觉中国：2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-057）。

    本议案无需提交股东大会审议。

    二、   审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关
规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-058）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

    三、   审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全资子公司视觉中国集团控股有限公司根据自身资金需要，拟向中国建
设银行或其他金融机构申请金额不超过人民币 18,000 万元（或等值外币）的贷

款。公司计划为其提供存单质押担保，担保金额为不超过人民币 18,000 万元（或
等值外币）。担保期限为债务履行期限届满之日起两年。详见与本公告同日披露
的《视觉中国：关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-059）。

    独立董事对本议案发表了独立意见。由于公司的对外担保总额超过最近一期
经审计净资产 50％，本议案须提交股东大会审议。

    四、   审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，董事会提议召开 2019 年第三次临时股东大会，会议通知详见与本
公告同日披露的《视觉中国：关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2019-060）。




    特此公告。




                                         视觉（中国）文化发展股份有限公司
      董 事 会

二○一九年十月二十九日