证券代码：000681           证券简称：视觉中国         公告编号：2022-008

              视觉（中国）文化发展股份有限公司

              第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


    视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
九次会议于 2022 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，
实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，
公司董事会秘书刘楠先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规
定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本
公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》刊登的详细内容。

    一、   审议通过了《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的
议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年年度报告》及《视觉中国：
2021 年年度报告摘要》。

    本议案须提交股东大会审议。

    二、   审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2022 年第一季度报告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、   审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    按中国会计准则，经审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润 152,852,973.13 元，累计期末未分配利润 1,585,820,965.97 元；2021 年度母公
司实现净利润 49,133,639.92 元，提取法定盈余公积 4,913,363.99 元，加上年初未
分配利润 16,449,210.94 元，减去 2020 年度利润分配的现金红利 14,712,126.16
元，年末可供分配利润 45,957,360.71 元。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：
以公司总股本 700,577,436 股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.22 元（含税）
向全体股东实施利润分配，共计分配利润 15,412,703.60 元。除此之外，不再进
行送股或资本公积金转增股本。

    本次现金分红金额占 2021 年度公司归属于上市公司股东净利润的 10.08%。
若在公司 2021 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分
派总额不变的原则相应调整。

    全体监事一致认为，公司 2021 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》
及有关规定。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    四、   审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年度财务决算报告》。

    本议案须提交股东大会审议。

    五、   审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年度监事会工作报告》。

    本议案须提交股东大会审议。

    六、   审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公
司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控
制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经
营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部
控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形
发生。公司《2021 年度内部控制评价报告》的内容符合有关法律、法规、规范
性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年度内部控制评价报告》。

    本议案须提交股东大会审议。

    七、   审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财
务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管
理层根据市场行情与审计机构协商确定。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    本议案须提交股东大会审议。

    八、   审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2022 年度，公司拟对全资子公司提供担保额度人民币 4 亿元（含等值外币），
其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 1 亿元（含等值
外币）。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于 2022 年度公司对子公司担保额
度预计的公告》。

    本议案须提交股东大会审议。

    九、   审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司本次因 8 名激励对象离职而拟注销合计 75.5 万份股票期权事项，符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021 年股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，
审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意公司注销 2021 年股票期权
激励计划部分股票期权事项。

    详见与本公告同日披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的公告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    十、   审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权
条件予以注销的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司本次因 2021 年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计 510.3 万份股
票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划
（草案）》《2021 年股票期权实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响，同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部
分股票期权事项。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于 2021 年股票期权激励计划第一
个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                       视觉（中国）文化发展股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               二○二二年四月二十六日