证券代码：000685            证券简称：中山公用           公告编号：2019-074



            中山公用事业集团股份有限公司
          2019 年第 11 次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第 11 次临时董事会会议
于 2019 年 9 月 11 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于 2019 年 9 月
7 日以电子邮件方式送达各董事，本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由副董
事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向招商银行中山分行申请贷款的议案》

    为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资

金安排，公司决定向招商银行中山分行申请不超过人民币 2 亿元（含）的贷款，贷款业务
相关利率按具体合同约定执行，具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定。议案
有效期 3 年。
    董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过《关于向交通银行中山分行申请贷款的议案》

     为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和

资金安排，公司决定向交通银行中山分行申请不超过人民币 5 亿元（含）的贷款，贷款业


                                        1
务相关利率按具体合同约定执行，具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定，议

案有效期 2 年。

     董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    2019 年第 11 次临时董事会决议。


    特此公告。




                                                  中山公用事业集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇一九年九月十一日




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