证券代码：000685                 证券简称：中山公用                 公告编号：2020-067



            中山公用事业集团股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十三次会议，
于 2020 年 10 月 30 日（星期五）上午 9:30，在公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级
管理人员。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 及 《 2020 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<中山公用 2020 年度经营绩效考核责任书>的议案》
    根据公司 2020 年度预算，结合 2019 年度的实际经营情况和 2020 年任务要求，同意
公司制订的《中山公用 2020 年度经营绩效考评责任书》。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。


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    中山公用事业集团股份有限公司

              董事会

       二〇二〇十月三十日




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