证券代码：000685             证券简称：中山公用              公告编号：2021-002



           中山公用事业集团股份有限公司
         2021 年第 1 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议：2021 年 1 月 19 日（星期二）下午 3:30 开始；
    （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年1月19日（星期
二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021
年1月19日（星期二）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。
    2、会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
    3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
    5、会议的主持人：公司董事长郭敬谊。
    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东授权代表出席总体情况
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 23 人，代表有表决权的股
份数额 919,449,269 股，占公司总股份数的 62.3308%。
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    2、现场会议出席情况
    出席本 次现场 会议 的股 东及股 东授 权委托 代表 共 6 人，代 表本 公司股 份数共
914,728,164 股，占本公司有表决权股份总数的 62.0108%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 17 人，代表本公司股份数共 4,721,105 股，占本公司
有表决权股份总数的 0.3201%。
    4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 21 人，代表有表决权股份
29,476,513 股，占公司有表决权股份总数的 1.9983%。
    5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列
席了本次股东大会,广东保信律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下
议案：
    审议《关于为中通和城水务（北京）有限公司提供融资担保的议案》
    总体表决情况：
    同意 918,600,396 股，占出席会议表决权股份数的 99.9077%；
    反对 411,973 股，占出席会议表决权股份数的 0.0448%；
    弃权 436,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0475%。
    其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
    同意 28,627,640 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 97.1202%；
    反对 411,973 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.3976%；
    弃权 436,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决
权股份数的 1.4822%。
    表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东保信律师事务所
    （二）律师：杨骏锴、苏燕颜
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

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格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。

    四、备查文件
    （一）中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议；
    （二）中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会法律意见书。




                                                    中山公用事业集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                         二〇二一年一月十九日




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