证券代码：000685               证券简称：中山公用             公告编号：2021-030



           中山公用事业集团股份有限公司
         第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于
2021 年 4 月 29 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以
电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬
谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于成立中山公用南朗污水处理有限公司的议案》
    2021 年 4 月 15 日公司下属子公司中山市污水处理有限公司（以下简称“公用污水公
司”）及中山公用工程有限公司（以下简称“公用工程”）联合中标中山市南朗镇污水“厂
网一体化”运营维护服务项目。
    根据招标文件及合同要求，公用污水公司及公用工程决定共同出资 200 万元成立中山
公用南朗污水处理有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“南朗污水公司”），
专门运营中山市南朗镇污水“厂网一体化”运营维护服务项目。南朗污水公司注册资本
200 万元，其中公用污水公司以货币方式出资 180 万元，持有南朗污水公司 90%股权，公
用工程以货币方式出资 20 万元，持有南朗污水公司 10%股权。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第九届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                                   中山公用事业集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二一年四月二十九日