证券代码：000685            证券简称：中山公用           编号：2021-047




       中山公用事业集团股份有限公司
     第九届董事会 2021 年第 5 次临时会议
                  决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中山公用”)第九届
董事会 2021 年第 5 次临时会议于 2021 年 8 月 6 日（星期五）以通讯表决的方式
召开，会议通知已于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。本
次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通
知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<中山公用 2021-2026 年发展战略规划纲要>的议案》
    该议案已经由董事会战略委员会对《中山公用 2021-2026 年发展战略规划纲
要》进行审议并形成了一致通过的意见。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中山公
用 2021-2026 年发展战略规划纲要》。

    董事会审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于中山公用组织架构调整方案的议案》
    为进一步提升组织效能和综合营运水平，更好地保障公司 2021-2026 年发展
战略规划的落地实施，经公司党委会、总经室认真研究，董事会审议通过，对公
司组织结构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件。

    董事会审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    3、审议通过《关于<中山公用 2021 年、2022 至 2024 年经营目标及激励原则>
的议案》
    为细化落实集团新的战略目标，推动公司建设一流生态环保企业，提升存量
业务的运营效率、积极开拓增量业务，激励经营层带领全体员工努力完成最终的
战略目标，特制定《中山公用 2021 年、2022 至 2024 年经营考核目标及激励原则》。
    该议案已经由董事会薪酬与考核委员会对《中山公用 2021 年、2022 至 2024
年经营目标及激励原则》进行审议并形成了一致通过的意见。

    董事会审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第九届董事会 2021 年第 5 次临时会议决议；
    2、第九届董事会战略委员会 2021 年第二次会议决议；
    3、第九届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议决议。



    特此公告。




                                             中山公用事业集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二一年八月六日




                                     2
附件：

         调整后的公司组织架构图




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