证券代码：000685             证券简称：中山公用            公告编号：2022-003




      中山公用事业集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第 1 次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第 1
次临时会议于 2022 年 1 月 13 日（星期四）在公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决
的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2022 年 1 月 10 日以电子邮
件方式发出。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，其中非独立董事魏军锋先生、
操宇先生，独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席
会议。公司部分监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于向五家银行申请授信额度的议案》

    为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求，拓宽融资渠道和降低融资

成本，公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）拟分别向广发银行、中信银行、工

商银行、招商银行及浦发银行申请总额不超过人民币 17.1 亿元的银行授信额度（以各

家银行实际审批的授信额度及期限为准），该批授信不涉及第三方担保。具体授信额度

明细如下：




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                            授信额度
 序号       授信银行      （单位：亿元）                        用途

  1         广发银行           5

  2         中信银行          5.6
                                           流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、
  3         工商银行           3
                                           开立票据及信用证、开立保函等各类信贷业务。
  4         招商银行           2

  5         浦发银行          1.5

           合计               17.1                               -

      公司将根据实际业务需要、银行授信情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷
款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方案。公司董事会授权公司经营管理层在上
述授信额度、用途范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜，并同意公司法定代表人
或其代理人代表公司签署一切与之相关的法律文件。授权有效期自本议案审议通过之日
起两年。

      审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      2.审议通过《关于中山市污水处理有限公司三期扩建项目的议案》
      具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于中山市污水处理有限公司三期
扩建项目的公告》。

      审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      三、备查文件
      第十届董事会 2022 年第 1 次临时会议决议。

      特此公告。


                                                       中山公用事业集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             二〇二二年一月十三日


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