独立董事工作制度
（草案）
（经公司第十届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议）
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第一章 总则
第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特
别是中小股东的合法权益不受损害，并根据《上市公司独立董事规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与
公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 公司独立董事占公司董事会成员比例不低于三分之一。其中至少
包括一名会计专业人士。
以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业
知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具备注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、
博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗
位有五年以上全职工作经验。
第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，
参加中国证监会及其授权机构组织的培训。
第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定
的除外。
第二章 独立董事的任职条件
第六条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有《指导意见》所要求的独立性，必须不在公司担任除董事外的其
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他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系；
（三）具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职
责所必需的工作经验；
（五）《公司章程》规定的其他条件。
第三章 独立董事的独立性
第七条 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子
女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；
（七）《公司章程》规定的其他人员；
（八）中国证监会认定的其他人员。
独立董事候选人不得存在不得被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下
列不良记录：
（一）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或
者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事
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职务的；
（五）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连
续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会
予以撤换，未满十二个月的；
（六）深圳证券交易所认定的其他情形。
在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个
月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。
第四章 独立董事的提名、选举和更换
第八条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一
以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第九条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应
当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并
对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应当就其本人与公司之间
不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大
会召开前，公司董事会应当按照证券交易所有关公告格式指引在指定报纸公告上
述内容，并披露独立董事候选人的简历资料。
第十条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有
关材料报深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时
报送董事会的书面意见。
对证券交易所持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立
董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人
是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。
第十一条 股东大会就选举独立董事进行表决时，根据《公司章程》的规
定，采用累积投票制。
第十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可
以连任，但是连任时间不得超过六年。
第十三条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股
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东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，
独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事
项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声
明。
第十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事
会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权
人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会独立董事所占的比例
低于三分之一时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第十五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职
责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按
规定补足独立董事人数。
第十六条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维
护公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上
股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董
事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后
及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。
第五章 独立董事的职责
第十七条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》
和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职
权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公
司最近经审计净资产的 5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的
依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）征集中小股东的意见，提出利润分配和资本公积金转增股提案，并直
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接提交董事会审议；
（五）提议召开董事会；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（七）独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事行使前款第（一）项至第（六）项职权，应当取得全体独立董事的
二分之一以上同意；行使前款第（七）项职权，应当经全体独立董事同意。
前款第（一）、（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交
董事会讨论。
如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情
况予以披露。法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。
第十八条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股
东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）聘任、解聘会计师事务所；
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计
差错更正；
（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审
计意见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方变更承诺的方案；
（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；
（十）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，
以及利润分配政策是否损害中小投资者和合法权益；
（十一）需要披露的关联交易、提供担保（对合并报表范围内子公司提供担
保除外）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更会
计政策、股票及其衍生品投资等重大事项；
（十二）重大资产重组方案、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案；
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（十三）公司拟决定其股票不再在证券交易所交易，或者转而申请在其他交
易场所交易或者转让；
（十四）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
（十五）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规
则及公司章程规定的其他情形。
第十九条 独立董事应当就上述事项明确发表独立意见应采用下列方式之一：
（一）同意；
（二）保留意见及其理由；
（三）反对意见及其理由；
（四）无法发表意见及其障碍。
第二十条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见
予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意
见分别披露。
第六章 独立董事的义务
第二十一条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董
事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整
体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，
不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
第二十二条 独立董事最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够
的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第二十三条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和
运作情况，主动进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
第二十四条 独立董事因故不能出席的，可以书面委托其他独立董事代为
出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项和权限、有效期限，并由委托人
签名或盖章。代为出席董事会会议的独立董事应当在授权范围内行使独立董事的
权利。独立董事未出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代表出席的，视为放
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弃在该次会议上的投票权。
第七章 独立董事的工作条件
第二十五条 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经
董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的
资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事
认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议
或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。
第二十六条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事
会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通
报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。独立董事发表的独立意见、
提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时办理公告事宜。
第二十七条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒
绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十八条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用
由公司承担。
第二十九条 公司应给予独立董事适当的津贴，并据实报销出席董事会、股
东大会以及按《公司章程》的规定行使职权所发生的费用。津贴的标准应由董事
会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴和费用外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第三十条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事
正常履行职责可能引致的风险。
第三十一条 公司独立董事存在下列情形之一的，公司将取消和收回当年
该独立董事应获得或已获得的津贴并予以披露：
（一）受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责及以上处罚的；
（二）严重失职或滥用职权的；
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（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司规定的其他情形。
第八章 附则
第三十二条 本工作制度未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件、
《公司章程》执行。若本工作制度的规定与相关法律、法规以及规范性文件和《公
司章程》有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第三十三条 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、
“多于”，不含本数。
第三十四条 本工作制度自股东大会通过之日起生效。因法律、法规进行
修订或因公司经营情况变化需修订本工作制度时，由董事会提出修改意见报股
东大会批准。
第三十五条 本工作制度由董事会负责解释。
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中山公用事业集团股份有限公司
《独立董事工作制度》条款修订对照表
修订依据：《上市公司独立董事规则》
原条款 新条款
条目 条款内容 条目 条款内容
为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公
体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 司”）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，
害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，并根据
法》”）等相关法律、法规和《中山公用事业集团股份有限 《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
第一条 第一条
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 司章程》”）的规定，制定本制度。
（以下简称《指导意见》）和《上市公司治理准则》等相关
规定，制定本制度。
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原条款 新条款
公司独立董事占公司董事会成员比例不低于三分之一。 公司独立董事占公司董事会成员比例不低于三分之一。其
其中至少包括一名会计专业人士。 中至少包括一名会计专业人士。
本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备
资格的人士。 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
第三条 第三条 （一）具备注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副
教授或以上职称、博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者
财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：
…… ……
第六条 （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职 第六条 （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其
责所必需的工作经验； 他履行独立董事职责所必需的工作经验；
…… ……
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主 主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会
第七条 第七条
要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、配偶的父母、子女的
配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或 （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者
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原条款 新条款
者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上 （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的
的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系 股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
亲属； 属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 （五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务
务的人员； 的人员；
（六）《公司章程》规定的其他人员； （六）法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。 （七）《公司章程》规定的其他人员；
（八）中国证监会认定的其他人员。
独立董事候选人不得存在不得被提名为上市公司董事的情
形，并不得存在下列不良记录：
（一）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国
证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查
或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评的；
（四）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制
担任上市公司董事职务的；
（五）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董
事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席
董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月
的；
（六）深圳证券交易所认定的其他情形。
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原条款 新条款
在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实
发生之日起十二个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选
人。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名
人的有关材料报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机 人的有关材料报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机
第十条 第十条
构和深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异 构和深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异
议的，应同时报送董事会的书面意见。 议的，应同时报送董事会的书面意见。
独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董
第十五条 董事职责的情况，公司应按《公司章程》规定补足独立董事人 第十五条 事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规
数。 定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公
司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当 司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当
赋予独立董事以下特别职权： 赋予独立董事以下特别职权：
第十七条 （一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 第十七条 （一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于
三百万元或高于公司最近经审计净资产的 5％的关联交易）应 三百万元或高于公司最近经审计净资产的 5％的关联交易）应
由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前， 由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，
可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依 可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
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原条款 新条款
据。 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股东大会；
（三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）征集中小股东的意见，提出利润分配和资本公积金
（四）提议召开董事会； 转增股提案，并直接提交董事会审议；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构； （五）提议召开董事会；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 （六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（七）法律、法规及《公司章程》规定的独立董事其他职 （七）独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事
权。 项进行审计和咨询。
独立董事行使前款第（一）项至第（六）项职权，应当取
得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第（七）项职
权，应当经全体独立董事同意。
前款第（一）、（二）项事项应由二分之一以上独立董事
同意后，方可提交董事会讨论。
如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行
使，公司应将有关情况予以披露。法律、行政法规及中国证监
会另有规定的，从其规定。
5
原条款 新条款
独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会
或股东大会发表独立意见： 或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事； （一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员； （二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联方对公司现有或 （四）聘任解聘会计师事务所
新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产的 （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
5％的的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施收 计变更或重大会计差错更正；
第十八条 第十八条
回欠款； (六)公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具
（五）公司的对外担保； 非标准无保留审计意见；
（六）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； (七)内部控制评价报告；
（七）法律、法规及证券监管部门要求独立董事发表意见 (八)相关方变更承诺的方案；
的事项； (九)优先股发行对公司各类股东权益的影响；
（八）独立董事认为必要的其他事项。 (十)公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情
况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者和合法
权益；
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原条款 新条款
(十一)需要披露的关联交易、提供担保（对合并报表范围
内子公司提供担保除外）、委托理财、提供财务资助、募集资
金使用有关事项、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品投
资等重大事项；
(十二)重大资产重组方案、股权激励计划、员工持股计划、
回购股份方案；
(十三)公司拟决定其股票不再在证券交易所交易，或者转
而申请在其他交易场所交易或者转让；
(十四)独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事
项；
(十五)相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证
券交易所业务规则及公司章程规定的其他情形。
公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董
介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书 事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、
第二十六条 第二十六条
面说明应当公告的，董事会秘书应及时办理公告事宜。 提供材料等，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事
实地考察。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公
7
原条款 新条款
告的，董事会秘书应及时办理公告事宜。
第八章 独立董事的考核机制 公司独立董事存在下列情形之一的，公司将取消和收回当
第三十一条 董事会应对独立董事进行年度考核，考核内 年该独立董事应获得或已获得的津贴并予以披露：
容包括但不限于独立董事履行法定职权、保持独立性、出席会 （一）受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责及
议、实际工作时间、参加培训等情况，并对考核结果形成董事 删除第八章 以上处罚的；
第八章
新增第三十一条
会决议。对于未依法忠实、勤勉履行法定职权的独立董事，应 （二）严重失职或滥用职权的；
当采取降低薪酬、不再推荐连任、提请股东大会予以撤换等问 （三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
责措施。 （四）公司规定的其他情形。
本制度自 2013 年 5 月 15 日举行的 2012 年年度股东大会 本工作制度未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性
通过之日起施行。股东大会授权董事会负责解释。 文件、《公司章程》执行。若本工作制度的规定与相关法律、
第三十二条 第三十二条
法规以及规范性文件和《公司章程》有抵触，以法律、法规以
及规范性文件和《公司章程》的规定为准。
本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、
第三十三条 第三十三条
的规定。 “多于”，不含本数。
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原条款 新条款
股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》 本工作制度自股东大会通过之日起生效。因法律、法规进
第三十四条 的修改，修订本规则，报股东大会批准。 第三十四条 行修订或因公司经营情况变化需修订本工作制度时，由董事会
提出修改意见报股东大会批准。
新增第三十五条 本工作制度由董事会负责解释。
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