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公司公告

中山公用:第十届董事会2022年第7次临时会议决议公告2022-09-28  

                        证券代码:000685               证券简称:中山公用           公告编号:2022-069




      中山公用事业集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第 7 次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2022 年第 7
次临时会议于 2022 年 9 月 27 日(星期二)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬
谊先生主持。会议通知已于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出,本次出席会议的董
事应到 9 人,实到 9 人,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于评定 2020 年度公司经营管理层绩效考核结果的议案》
    公司 2020 年度经营管理层绩效将参照《2020 年度经营绩效考核责任书》的结果,
按照 2020 年度经营绩效考核得分进行评定。
    公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

    审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第十届董事会 2022 年第 7 次临时会议决议;
    2.独立董事关于第十届董事会 2022 年第 7 次临时会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




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    中山公用事业集团股份有限公司
              董事会
     二〇二二年九月二十七日




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