证券代码：000685              证券简称：中山公用             公告编号：2023-032



             中山公用事业集团股份有限公司
           第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2023
年 4 月 28 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2023 年 4 月 26 日
以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。全体董事签署了关于同意豁免第十届董事
会第八次会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议由董事长
郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2023 年第一季度报告》。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第十届董事会第八次会议决议。

    特此公告。
                                                    中山公用事业集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                       二〇二三年四月二十八日



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