证券代码：000688                证券简称：国城矿业               公告编号：2018-112



                           国城矿业股份有限公司

                  2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    ●本次临时股东大会无否决议案的情形。


    ●本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。


    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    现场会议时间：2018 年 11 月 19 日（星期一）下午 2:30 开始

    网络投票时间：2018 年 11 月 18 日-2018 年 11 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 18 日 15:00 至 2018

年 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

    现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层

    召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    会议召集人：公司第十届董事会

    会议主持人：吴城先生

    本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    2.会议出席情况

    出席本次临时股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份

844,093,300 股，占上市公司总股份的 74.2191％。

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    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 844,021,200 股，占上市公司总股份的

74.2118％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 72,100 股，占上市公司总股份的 0.0063％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师邹

盛武先生及闫倩倩女士对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：

    1、《修改＜公司章程＞部分条款》

    总表决情况：同意 844,021,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对

72,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,721,448 股，占中小股东有效表决权股份的 97.4191％；反

对 72,100 股，占中小股东有效表决权股份的 2.5809％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股

份的 0.0000％。

    表决结果：本提案系特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以

上同意通过。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

    2.《增补李喆先生为公司股东代表监事》

    总表决情况：同意 844,021,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对

72,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,721,448 股，占中小股东有效表决权股份的 97.4191％；反

对 72,100 股，占中小股东有效表决权股份的 2.5809％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股

份的 0.0000％。

    表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。李喆当选公司

股东代表监事，任期至本决议生效之日起至本届监事会届满为止。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

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    2.律师姓名:邹盛武、闫倩倩

    3.结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开

程序，出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格，本次临时股东大会的审议事项以及表决

方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公

司章程》的规定，本次临时股东大会做出的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事签字确认并加盖印章的临时股东大会决议；

    2．法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。




                                                    国城矿业股份有限公司董事会

                                                           2018年11月19日




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