证券代码：000688                 证券简称：国城矿业               公告编号：2018-118



                              国城矿业股份有限公司
                    第十届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2018 年
11 月 28 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2018 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 7 名。本次会议的召集、召开和表
决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长吴城先生召
集。经表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    根据公司业务发展和风险管理需要，公司拟在本次董事会审议通过之日起至2019年12月31
日止，使用自有资金不超过人民币15,000万元（含15,000万元）保证金开展与公司生产经营和
贸易业务相关的期货套期保值业务，并授权公司管理层及期货管理委员会在此授权范围内根据
公司业务情况、实际需要择机开展套期保值业务。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《国城矿业
股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》    公告编号：2018-119。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于修改＜国城矿业股份有限公司期货套期保值内部控制制度＞的议案》

    根据公司实际情况和发展需要，公司董事会审议通过修改《国城矿业股份有限公司期货套
期保值内部控制制度》，修改后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于修改＜国城矿业股份有限公司金融衍生品投资内部控制制度＞的议案》

    根据公司实际情况和发展需要，公司董事会审议通过修改《国城矿业股份有限公司国城矿
业股份有限公司金融衍生品投资内部控制制度》，修改后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮
资讯网上。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                                     国城矿业股份有限公司董事会
                                                           2018年12月3日