国城矿业股份有限公司独立董事

   就第十届董事会第二十七次会议审议事项发表的独立意见


    国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合

方式召开了第十届董事会第二十七次会议，会议就开展期货套期保值业务事项进行了审议。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独

立、审慎、客观的立场，针对上述事项发表如下独立意见：

    1、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定；

    2、公司已制定《国城矿业股份有限公司期货套期保值内部控制制度》、《国城矿业股份

有限公司金融衍生品投资内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司套期保值业务会计核算办

法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流

程；

    3、公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风

险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。

    我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期

货套期保值业务。



                                                      独立董事：王志强 刘云   冀志斌

                                                               2018 年 12 月 3 日