证券代码：000688             证券简称：国城矿业                 公告编号：2018-127



                           国城矿业股份有限公司
                   第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议于2018年12月14

日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年12月8日以电话通知和邮件方式向公司全体监事

发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席杨世良先生召集，会

议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，

形成如下决议：
    一、审议通过《关于收购内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司 100%股权议案》

    经会议审议，与会监事同意公司以自有资金580万元的价格收购自然人李国茂先生持有

的内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司60%股权和自然人赵丽琴女士持有的40%股权。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于子公司部分固定资产报废的议案》

    经审核，监事会就本次固定资产报废发表审核意见认为：公司本次报废固定资产能够使

公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，审批程序合法、合规，故同意公司对该部分

固定资产进行报废处置。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。



                                                  国城矿业股份有限公司监事会

                                                      2018 年 12 月 14 日




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