证券代码：000688             证券简称：国城矿业                 公告编号：2019-016



                           国城矿业股份有限公司
                   第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于 2019 年 3 月 25

日以通讯表决方式召开,会议通知于 2019 年 3 月 19 日以电话通知和邮件方式向公司全体监

事发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席杨世良先生召

集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认

真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《签署＜股权托管协议＞暨关联交易事项的议案》
     经会议审议，与会监事同意公司与关联方甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新

集团”）签署《股权托管协议》，同意建新集团委托公司对其所持有的内蒙古中西矿业有限公

司、山西金德成信矿业有限公司、乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司、巴彦淖尔华峰氧化锌有

限公司、新疆宝盛矿业开发有限责任公司、甘肃万星实业股份有限公司、四川兰天化工科技

有限公司、巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司、

察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司、西藏圣凯矿业有限公司等11家公司股权进行管理，委托

管理期限暂定1年。该事项能有效避免和解决公司与关联方之间的同业竞争，符合公司长远

利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生不利影响，且本次

交易不影响公司实际控制人、控股股东继续履行关于避免同业竞争的相关承诺。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《签署＜房屋租赁合同＞暨关联交易事项的议案》

    经会议审议，与会监事同意公司与关联方建新集团签署《房屋租赁合同》，约定以每月

12.48万元的租赁价格向建新集团租赁坐落于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼

5层办公室，套内建筑面积为1,040.37平方米。该事项系公司生产经营管理之需要，不存在

损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生不利影响。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。



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特此公告。

                 国城矿业股份有限公司监事会

                     2019 年 3 月 26 日




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