证券代码：000688                  证券简称：国城矿业             公告编号：2019-020



                           国城矿业股份有限公司

                  2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    ●本次临时股东大会无否决议案的情形。


    ●本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。


    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    现场会议时间：2019 年 4 月 16 日（星期三）下午 2:30 开始

    网络投票时间：2019 年 4 月 15 日-2019 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 15 日 15:00 至 2019 年 4

月 16 日 15:00 期间的任意时间。

    现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层

    召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    会议召集人：公司第十届董事会

    会议主持人：吴城先生

    本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    2.会议出席情况

    出席本次临时股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份

844,153,100 股，占上市公司总股份的 74.2244%。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 844,021,200 股，占上市公司总股份的

74.2128%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 131,900 股，占上市公司总股份的 0.0116%。

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    3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师邹

盛武先生及黄浩先生对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：

    1.《增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》

    总表决情况：同意 844,094,900 股，占有效表决权股份的 99.9931%；反对 16,000 股，

占有效表决权股份的 0.0019%；弃权 42,200 股，占有效表决权股份的 0.0050%。

    中小股东总表决情况：同意 2,795,148 股，占中小股东有效表决权股份的 97.9603%；反

对 16,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.5607%；弃权 42,200 股，占中小股东有效表

决权股份的 1.4790%。

    表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份的 1/2 以上同意通过。吴建元先

生当选公司第十届董事会董事，任期自本决议生效之日起至本届董事会届满为止。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    2.律师姓名:邹盛武、黄浩

    3.结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，

出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、

表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做

出的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事签字确认并加盖印章的临时股东大会决议；

    2．法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。

                                                        国城矿业股份有限公司董事会

                                                                    2019年4月16日




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