证券代码：000688                 证券简称：国城矿业               公告编号：2021-007



                             国城矿业股份有限公司

                   第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届监事会第十一次（紧
急）会议通知于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2021 年 2 月 4 日以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议 3 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由公
司监事会主席杨世良先生召集。经表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于控股股东为公司全资子公司提供担保的议案》

    同意公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）、巴彦淖尔
紫金有色金属有限公司和浙江国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）基于锌精矿
供销合同预付款事项签订三方担保协议，并由公司控股股东国城集团为东矿提供无偿担保。
本次担保有利于促进上市公司的发展，符合公司长远利益，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，不会对公司产生不利影响。

    关联监事赵俊先生根据相关规定依法回避表决。

    表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。




    特此公告




                                                         国城矿业股份有限公司监事会

                                                               2021 年 2 月 4 日