证券代码：000688             证券简称：国城矿业             公告编号：2021-105


                       国城矿业股份有限公司
                              对外捐赠公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、捐赠事项概述
    为履行社会责任和回馈当地社会，进一步支持环保公益事业，国城矿业股份有限
公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）
与乌拉特后旗人民政府签订了《人居环境整治资金捐赠协议》，捐赠人民币 500 万元
用于生态恢复建设，改善人居环境。
    本捐赠事项已获公司于 2021 年 11 月 5 日召开的第十一届董事会第三十次会议审
议通过。独立董事亦就该事项发表了同意的意见。
    含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审
计净资产的 1%，根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本捐赠事项无需提交股东
大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易。
    二、捐赠协议的主要内容
    甲方：乌拉特后旗人民政府
    乙方：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
    乌拉特后旗地处巴彦淖尔市北部，荒漠、半荒漠化草原面积大约 2.1 万平方公里，
约占全旗总面积的 86%。受干旱少雨、风沙较大的气候条件影响，特别是西部大开发
政策实施以来，随着工业经济的发展，人居环境加剧恶化，为进一步推进全旗生态恢
复建设，改善人居环境，促进地方发展，经甲乙双方充分协商，达成捐赠协议，乙方
向甲方捐赠人居环境整治资金人民币 500 万元。
    上述协议经公司履行相应审议决策程序后生效。
    三、本次捐赠事项对公司的影响
    东矿上述捐赠符合国家环保事业发展理念，是勇于担当社会责任的体现，有助于
进一步提升公司社会形象和影响力；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未
来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。


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    四、独立董事意见
    就上述捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：
    东矿拟向乌拉特后旗人民政府捐赠人民币 500 万元人居环境整治资金，符合国家
环保事业发展理念，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；
捐赠事项已获董事会审议通过，其审议决策程序符合相关规定，未损害广大投资者的
利益；同意东矿向乌拉特后旗人民政府捐赠人民币 500 万元的人居环境整治资金。
    五、备查文件
    1、国城矿业股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议；
    2、东矿与乌拉特后旗人民政府签订的《人居环境整治资金捐赠协议》。
    特此公告。




                                                国城矿业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 5 日




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