证券代码：000688         证券简称：国城矿业            公告编号：2021-114




                     国城矿业股份有限公司
       第十一届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会
议通知于 2021 年 11 月 20 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 11 月 25
日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层
会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议
由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召
集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2021-116）。
    特此公告。




                                               国城矿业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 25 日