证券代码：000688           证券简称：国城矿业           公告编号：2021-115



                         国城矿业股份有限公司
               第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知于
2021 年 11 月 20 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 11 月 25 日以现场结
合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。
本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席杨世良先
生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司为上述全资子公司提供担保有助于满足其日常经营
和业务发展的资金需要，审批程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关
于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-116）。
    特此公告。




                                                国城矿业股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 25 日