证券代码：000688         证券简称：国城矿业             公告编号：2022-012



                        国城矿业股份有限公司
               第十一届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议通
知于2022年1月22日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年1月27日以现场与通讯
表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本
次会议应出席会议董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长吴城先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2022-014）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               国城矿业股份有限公司董事会
                                                     2022年1月27日