国城矿业股份有限公司重组情况表
    公司简称               国城矿业               公司代码            000688
                                            交易是否构成《重组
重组涉及金额
                          214,500.00        办法》第十二条规定          是
（万元）
                                            的重大资产重组
                                            是否构成《重组办
是否涉及发行股份              否            法》第十三条规定的          否
                                            借壳重组
                                            是否需向证监会申
是否涉及配套融资              否                                        否
                                            请核准
                                            上市公司现任董事、
                                            高级管理人员最近
上市公司及其现任
                                            三十六个月内是否
董事、高级管理人员
                                            未受到过证监会行
是否不存在因涉嫌
                                            政处罚，或者最近十
犯罪正被司法机关
                              是            二个月内是否未受            是
立案侦查或涉嫌违
                                            到过证券交易所公
法违规正被中国证
                                            开谴责，本次非公开
监会立案调查的情
                                            发行是否未违反《证
形
                                            券发行管理办法》第
                                            三十九条的规定
                                            材料报送人联系电
材料报送人姓名               魏峰                                   13901252687
                                            话
                      红塔证券股份有限
独立财务顾问名称                            财务顾问主办人         曲太郎、邝山
                      公司
                      北京海润天睿律师                           邹盛武、王士龙、王
法律顾问名称                                签字律师
                      事务所                                     羽
                                                                 石经亮、宋树利（资
                      中水致远资产评估                               产评估）
评估机构                                    签字评估师
                      有限公司                                   简小忠、孙涛（矿业
                                                                     权评估）
                      天健会计师事务所
审计机构                                    签字注册会计师        梁正勇、祝芹敏
                      （特殊普通合伙）
                                            报送前是否办理证
报送日期               2022 年 4 月 25 日                               否
                                            券停牌
                                       方案要点
                      公司名称：国城矿业股份有限公司；
                      住所：重庆市涪陵江东群沱子路 31 号；
                      办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层
上市公司概况
                      注册资本：1,137,299,314 元；
                      成立日期：1978 年 11 月 10 日；
                      统一社会信用代码：91500102208551477X；
                  法定代表人：吴城；
                  经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，
                  金属与非金属矿产资源地质勘探，黄金及其制品进出口，货物进出
                  口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                  具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经
                  营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件
                  的进口业务及相关的技术服务;轻工业品的出口业务；有色金属矿
                  产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、白银制品的国内销售）；
                  货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
                  技术除外）；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批
                  后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金属、黑色金
                  属矿山开发(仅限取得许可的下属子公司经营)；有色金属冶炼，选
                  矿，矿物洗选加工，贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土金
                  属冶炼，金属矿石销售，金属制品销售（除依法须经批准的项目外，
                  凭营业执照依法自主开展经营活动）
                  本次交易上市公司拟通过支付现金方式分别购买国城控股集团有
                  限公司及五矿国际信托有限公司（代表“五矿信托有色金属投资系
方案简述          列 5 号-万星实业信托贷款集合资金信托计划”）持有的内蒙古国
                  城实业有限公司（以下简称“标的公司”）92%、8%股权。交易完成
                  后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。
                  本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的子公司，公司资源储
实施方案效果      量将得到明显增厚，经营规模将显著扩张，持续盈利能力将稳步提
                  升，风险抵御能力也将大幅增强。
发行新股方案      本次交易不发行股份。
 （以下无正文）
（本页无正文，为《国城矿业股份有限公司重组情况表》之盖章页）




                                                          国城矿业股份有限公司

                                                               2022 年 4 月 25 日