证券代码：000688           证券简称：国城矿业                公告编号：2022-118



                      国城矿业股份有限公司
             第十届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十次会议通知
于 2022 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 10 月 24 日以现
场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室
召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席杨
世良先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于注销回购股份并减少注册
资本的公告》。
    二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订情况如下：
    条文                   修订前                              修订后

             公司注册资本为人民币为：            公司注册资本为人民币为：
   第六条
             1,137,299,314 元。                  1,117,635,447 元。
             公司的股份总数为 1,137,299,314 股， 公司的股份总数为 1,117,635,447 股，
  第二十条   公司的股本结构为：人民币普通股      公司的股本结构为：人民币普通股
             1,137,299,314 股。                  1,117,635,447 股。

    本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。



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特此公告。




                 国城矿业股份有限公司监事会
                      2022 年 10 月 24 日




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