证券代码：000688             证券简称：国城矿业              公告编号：2022-117



                      国城矿业股份有限公司
          第十一届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十二次会
议通知于 2022 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 10 月 24
日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19
号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于注销回购股份并减少注册
资本的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    修订情况如下：
   条文                   修订前                              修订后

            公司注册资本为人民币为：            公司注册资本为人民币为：
  第六条
            1,137,299,314 元。                  1,117,635,447 元。
            公司的股份总数为 1,137,299,314 股， 公司的股份总数为 1,117,635,447 股，
 第二十条   公司的股本结构为：人民币普通股      公司的股本结构为：人民币普通股
            1,137,299,314 股。                  1,117,635,447 股。


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   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
   表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2022 年第五次临时
股东大会的通知》。
   特此公告。




                                              国城矿业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 24 日




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