国城矿业股份有限公司
    独立董事关于第十一届董事会第五十二次会议
                     相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立
董事工作制度》等文件的有关规定，作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，特就第十一届董事会第五十二次会议的审议事项发表独立意
见如下：

    一、关于注销回购股份并减少注册资本相关事项的独立意见

    经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法
律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是广大中
小股东利益的情形。我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同
意将该提案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    二、关于修改《公司章程》相关事项发表的独立意见

    经审核，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，结合公司
实际情况，修改《公司章程》部分条款。修改《公司章程》的事项，审议程序合
法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次修改《公
司章程》的事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。




                                      独立董事：王志强 刘云 冀志斌
                                             2022 年 10 月 24 日