证券代码：000688            证券简称：国城矿业          公告编号：2022-131



                       国城矿业股份有限公司
 2022年第一次可转换公司债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《国城矿业股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）、
《国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券
持有人会议规则》”）的规定，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022年12月1日召开“国城转债”2022年第一次可转换公司债券持有人会议。本
次债券持有人会议相关情况如下：
       一、会议召开情况
       （一）会议召集人：公司董事会
       （二）会议召开的时间：2022年12月1日（星期四）上午10：00
       （三）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室
       （四）会议召开和表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决。
       （五）会议主持人：公司董事长吴城先生
       （六）债权登记日：2022年11月24日（星期四）
       （七）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》等相
关规定。
       二、会议出席情况
       出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代理人）共0名，代表有表决
权的本期可转换公司债券数量为0张，占本期可转换公司债券总张数的0.00%；代
表的本期未偿还债券面值金额0元，占本期债券未偿还债券面值总额的0.00%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次债券持有人会议，北京市金
                                      1
杜律师事务所律师见证了本次债券持有人会议。
       三、议案审议和表决情况
       本次债券持有人会议投票采取记名方式表决，具体表决情况如下：
       1.《关于债券持有人不要求公司提前清偿“国城转债”项下的债务及提供担
保的议案》表决情况：
       议案内容：就国城矿业注销回购股份导致国城矿业注册资本减少事项，不要
求国城矿业提前清偿“国城转债”项下债务，也不要求国城矿业就“国城转债”
提供担保。
       表决结果：同意票0张，占出席会议的有表决权的债券总数的0.00%；反对票
0张，占出席会议的有表决权的债券总数的0.00%；弃权票0张，占出席会议的有
表决权的债券总数的0.00%。
       由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，根据《债券持
有人会议规则》的规定，上述议案未获得经出席会议的二分之一以上未偿还债券
面值的持有人（或债券持有人代理人）同意，本次债券持有人会议未形成有效决
议。
       四、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
       2.见证律师：李琛、刘洋
       3.结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集、召开、召集人资格符合法
律、行政法规、规章及规范性文件、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》
的相关规定；由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次
债券持有人会议未形成有效决议。
       五、备查文件
       1.国城矿业股份有限公司2022年第一次可转换公司债券持有人会议决议；
       2.《北京市金杜律师事务所关于国城矿业股份有限公司2022年第一次可转换
公司债券持有人会议之法律意见书》。
       特此公告。
                                                国城矿业股份有限公司董事会
                                                         2022年12月1日

                                     2