证券代码：000688          证券简称：国城矿业           公告编号：2022-135



                     国城矿业股份有限公司
       第十一届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十五次会
议通知于 2022 年 12 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 12 月 28
日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19
号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于募投项目建设周期延长的议案》
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于募投项目建设周期延长的
公告》。
    特此公告。




                                               国城矿业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 28 日