证券代码：000688         证券简称：国城矿业             公告编号：2022-136



                        国城矿业股份有限公司
             第十届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十二次会议通
知于 2022 年 12 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日以
现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议
室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席
杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于募投项目建设周期延长的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于募投项目建设周期延长的公
告》。
    特此公告。




                                                国城矿业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 28 日




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