证券代码：000688          证券简称：国城矿业           公告编号：2022-138



                    国城矿业股份有限公司
       第十一届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十六次（紧
急）会议通知于 2022 年 12 月 29 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年
12 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16
区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
    公司关联董事吴城先生、熊为民先生、李金千先生、万勇先生、李伍波先生
回避表决。
    公司独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于接受控股股东无偿财务资
助的公告》。
    特此公告。




                                               国城矿业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 30 日