证券代码：000688         证券简称：国城矿业           公告编号：2022-139



                    国城矿业股份有限公司
         关于接受控股股东无偿财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为大力支持国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的产业发展，公司控
股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）拟向公司无偿提供额度
不超过人民币5亿元的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起一年，公司可
以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公
司支付利息或提供任何抵押和担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定，公司控股股东国城集团为公司关联方，其向公司提供无偿财务资助事项构
成关联交易。2022年12月30日，公司召开第十一届董事会第五十六次会议，以4
票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资
助的议案》，公司关联董事吴城先生、熊为民先生、李金千先生、万勇先生、李
伍波先生对上述议案回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表同意的事前认
可和独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联
交易为公司接受关联人无偿提供财务资助，免于提交公司股东大会审议。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相
关监管部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    （1）企业名称：国城控股集团有限公司
    （2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）


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    （3）注册地址：浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号
楼2002-2
    （4）主要办公地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地16区19号楼
    （5）法定代表人：吴城
    （6）注册资本：500,000.00万元人民币
    （7）统一社会信用代码：91331100MA2A0QRN01
    （8）经营范围：股权投资，实业投资，矿业投资，房地产投资，矿产品及金
属国内贸易，国家准许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    （9）主要股东和实际控制人：吴城先生持股57.65%、拉萨经济技术开发区
迪德投资管理有限公司持股23.00%、北京宝闰企业管理有限公司（以下简称“北
京宝闰”）持股19.35%，实际控制人为吴城先生。
    2、历史沿革和主要业务
    国城集团由吴城先生、拉萨经济技术开发区迪德投资管理有限公司、浙江浙
商产融控股有限公司（以下简称“浙商产融”）于2017年9月26日共同出资设立，是
一家集地质勘查、矿业产业链、化工冶炼、商贸物流、酒店为一体的综合性、现
代化大型企业集团。2021年8月，浙商产融将其持有的国城集团19.35%股权转让
给北京宝闰。
    3、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                       单位：万元

      项目         2022 年 9 月 30 日（未经审计）   2021 年 12 月 31 日（经审计）

    资产总额                       2,542,392.41                       2,434,307.14

    负债总额                       1,779,912.33                       1,708,538.81

     净资产                          762,480.07                         725,768.33

                   2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日   2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
      项目
                          （未经审计）                       （经审计）

    营业收入                         560,526.36                         708,149.71

     净利润                            34,896.17                          24,709.99

    注：上表财务数据为合并口径。

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    4、与公司的关联关系：公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司为国城集
团全资子公司，国城集团通过直接和间接合计持有公司70.17%股份，为公司控股
股东。
    5、经查询，国城集团不是失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    国城集团拟向公司无偿提供额度不超过人民币5亿元的财务资助，期限自本事
项经公司董事会审议批准之日起一年，公司可以根据实际情况在前述财务资助的
期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。
    本次关联交易相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与
国城集团签署相关协议。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    本次控股股东国城集团为公司无偿提供财务资助，且无须公司提供任何形式
的抵押或担保，充分体现了其对公司产业发展的大力支持，有助于降低上市公司
融资成本，符合公司经营需要。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的
行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益，不会对公司的财务状况、
经营成果构成不利影响。
    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    自2022年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与国城集团累计已发生的
关联交易金额为50,177.44万元。
    六、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见
    本次关联交易旨在支持上市公司产业发展，且公司无需支付利息或提供担保，
不存在其他协议安排，亦不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不
会影响公司独立性。本次交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我
们一致同意将本议案提交公司第十一届董事会第五十六次会议审议，关联董事需
回避表决。
    2、独立意见
    本次关联交易事项有利于公司产业发展，体现了公司控股股东对公司发展的
支持，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公


                                     3
司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。公司董事会在
审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们同意公
司接受控股股东无偿财务资助事项。
   七、备查文件
   1、公司第十一届董事会第五十六次会议决议；
   2、独立董事关于接受控股股东无偿财务资助事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于接受控股股东无偿财务资助事项的独立意见。
   特此公告。




                                         国城矿业股份有限公司董事会
                                               2022年12月30日




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