证券代码：000688                证券简称：国城矿业                公告编号：2023-
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                        国城矿业股份有限公司
         第十一届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



      国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十八次（紧
急）会议通知于 2023 年 1 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 1
月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16
区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
      一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
      表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
      修订情况如下：

                   修订前                                    修订为

第一百零七条   董事会由 9 名董事（含 3 名独   第一百零七条 董事会由9名董事（含3名独

立董事）组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 立董事）组成，设董事长1人，副董事长2人。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
      本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
      二、审议通过《关于暂不向下修正“国城转债”转股价格的议案》
      表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于暂不向下修正“国城转债”
转股价格的公告》。
      特此公告。


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    国城矿业股份有限公司董事会
          2023 年 1 月 18 日




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