证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2009-023



    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    第五届董事会第二次会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

    

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第二次会议于2009 年7 月22 日

    

    上午9：30 在公司二楼会议厅召开，会议由宁远喜先生主持。本次董事会会议通知

    

    已于2009 年7 月12 日分别以专人、传真、电话等方式送达或通知全体董事、监事。

    

    会议应到董事13 名，实到董事13 名，公司全体监事及相关高级管理人员列席会议，

    

    符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签

    

    字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：

    

    一、公司2009 年半年度报告及半年度报告摘要。

    

    二、关于控股子公司会计估计变更的议案：

    

    （一）、会计估计变更情况及原因说明

    

    根据电力公司发电项目单机容量小的特点和以前年度发电机组的使用损耗情

    

    况，以及财务谨慎性的原则，董事会决定自2009 年1 月1 日起将电力公司所属发电

    

    专用设备的折旧年限由20 年变更为15 年。

    

    （二）、会计估计变更对公司财务状况及经营成果的影响

    

    该项会计估计自2009 年1 月1 日起变更，根据《企业会计准则第28 号--会计

    

    政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法，不需对

    

    以前期间的会计估计进行追溯调整。

    

    此次会计估计变更只影响变更当月及未来期间。经财务部门测算，此项会计估

    

    计变更将增加2009 年度折旧费用4,897.52 万元，减少净利润约3,673.14 万元。

    

    （三）、独立董事意见2

    

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

    

    指导意见》和《公司章程》的有关规定，出席会议的5 位独立董事听取和审议了提

    

    交本次会议的《关于控股子公司会计估计变更的议案》，对该事项发表以下独立意见：

    

    1、公司控股子公司电力公司对发电专用设备使用年限进行会计估计的变更，符

    

    合固定资产的实际使用情况，符合《企业会计准则》和国家有关政策的规定。变更

    

    后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的折旧情况，使财务报表更加公允地

    

    反映公司的财务状况和经营成果。

    

    2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公

    

    司和中小股东的利益的情形。

    

    （四）监事会意见

    

    公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司会计估计变更》的

    

    议案。监事会认为：

    

    1、本次董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规规定；

    

    2、监事会认为此次会计估计变更符合固定资产的实际使用情况，能更为真实、

    

    谨慎、公允地反映企业的财务状况和经营成果；

    

    三、关于聘任公司董事会秘书的议案：

    

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经董事长

    

    宁远喜先生提议，聘任刘沣先生为公司董事会秘书，任期自决议通过之日起至本届

    

    董事会任期届满。王紫伟先生不再代行董事会秘书职责。

    

    特此公告

    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    董事会

    

    二○○九年七月二十三日

    

    附：公司新任董事会秘书简历

    

    刘 沣，男，1980 年出生。中共党员。研究生学历。2005 年6 月中山大学哲学

    

    系哲学硕士研究生毕业。2005 年7 月加入南方报业传媒集团，先后任记者、中级记

    

    者、资深记者。2009 年7 月起在广东宝丽华新能源股份有限公司任职。