证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2009-025



    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    第五届监事会第二次会议决议公告

    

    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第二次会议于

    

    2009 年7 月22 日上午11：30 在公司会议厅召开。会议由邹锦开先

    

    生主持，公司全体监事会成员共3 人出席了会议，会议的召集和召开

    

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事会成员以签字

    

    表决的方式全票通过如下决议：

    

    一、根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2009 年半年度报

    

    告工作的通知》，公司监事会对公司2009 年半年度报告及其摘要进行

    

    了认真审核，全体监事会成员一致认为：

    

    1、公司2009 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符

    

    合上述文件的规定；半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律

    

    法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

    

    2、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉

    

    及事项是真实的。公司的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的

    

    财务状况和经营成果。

    

    3、公司2009 年半年度报告及其摘要不存在任何虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏，公司监事会及监事会成员对其内容的真实性、

    

    准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    二、根据有关规定，监事会在认真听取董事会《关于控股子公司

    

    会计估计变更的议案》说明后，经全体监事会成员认真审核后一致认为：

    

    此次会计估计变更符合固定资产的实际使用情况，能更为真实、

    

    谨慎、公允地反映企业的财务状况和经营成果。

    

    特此公告

    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    监事会

    

    二○○九年七月二十二日