证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2009-026



    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    2009 年第二次临时股东大会决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、重要提示

    

    本次会议没有增加、否决或变更提案

    

    二、会议召开情况

    

    1、会议召开时间：2009 年7 月23 日

    

    2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅

    

    3、召开方式：现场投票方式

    

    4、召集人：公司董事会

    

    5、会议主持人：公司董事长宁远喜

    

    本次2009 年第二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

    

    市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等

    

    相关法律、法规和规范性文件的规定。

    

    三、会议出席情况

    

    参加本次股东大会的股东或股东代表28 人，代表股份445,382,168 股，占公

    

    司股份总数的39 %。

    

    四、会议提案及表决情况

    

    本次股东大会以记名投票表决方式表决，逐项审议通过了以下议案：

    

    一、同意股445,382,168 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %，通过

    

    了关于修改公司《章程》的议案。

    

    二、同意股445,380,228 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，通过了关于修改公司2008 年度利润分配方案的议案。

    

    五、律师出具的法律意见

    

    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

    

    2、见证律师：张锡海

    

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员

    

    资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、

    

    有效。

    

    六、备查文件

    

    1、公司第五届董事会第二次会议决议公告；

    

    2、公司第五届监事会第二次会议决议公告；

    

    3、公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知。

    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    董事会

    

    二○○九年七月二十三日