证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2009-031

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    第五届董事会第二次临时会议决议公告

    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于日前以现场

    和通讯相结合的方式召开，会议由宁远喜先生主持。会议应到董事13 名，实际参

    加董事13 名，其中现场出席董事11 名，董事叶碧玲女士、林炜瀚先生通过传真

    方式表决，公司全体监事及相关高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司

    《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事一致同意通过如下决议：

    公司拟参与湛江市商业银行股份有限公司部分股权转让的招标活动，并授权

    投资管理总监刘兴旺先生代表公司办理参与竞买的相关手续。

    本次交易事项最终能否成交、竞买的比例及金额等尚不确定，如竞买中标，

    该事项仍需取得中国银监会等部门的批准。鉴于本投资事项尚存在不确定性，公

    司将根据进展情况按照有关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意。

    特此公告。

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    董事会

    二○○九年十一月二十三日

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。