证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2010-002

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    第五届董事会第四次会议决议公告

    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010 年1 月31

    日上午9：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事

    会会议通知已于2009 年1 月21 日分别以专人、传真、电话等方式送达全体董事、

    监事。会议应到董事13 名，实到董事12 名，董事林炜瀚先生因公事未能出席，

    委托董事长宁远喜先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列

    席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董

    事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：

    一、公司2009 年度董事会工作报告

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    二、公司2009 年年度报告及其摘要

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    三、公司2009 年度财务决算及利润分配预案

    2009 年度， 公司实现净利润557,736,214.45 元， 提取法定公积金

    75,972,418.78 元，加年初未分配利润523,909,530.04 元，减去已分配股利

    69,064,500.00 元，可供股东分配的利润为936,608,825.71 元。

    公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2009 年末总股本

    1,151,075,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股；以未

    分配利润向全体股东每10 股派送红股3 股并派发现金红利1.00 元（含税），共

    计分配利润460,430,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司2009 年度财务决算及

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。利润分配方案、工商注册变更登记等其它相关事宜。

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    四、公司2010 年度工作计划

    1、按照有关法律法规和证券监管机构的要求，进一步强化公司内部控制，

    完善公司经营管理，在规范运作、合法经营的基础上，健全公司社会责任机制；

    2、采取有效措施，深入贯彻实施环保第一、安全第一的生产岗位目标责任

    制，确保公司核心主业新能源电力环保、安全、稳定运营；

    3、采取多种方式，开拓原材料供应渠道，保障公司生产需要；

    4、在陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程运营的基础上，总结技术、管理

    经验，筹划陆丰甲湖湾（陆上）风电场二期工程建设；

    5、积极做好梅县荷树园电厂三期工程项目立项核准申报工作，争取年内核

    准建设；

    6、全力推进梅县山水城的规划建设工作，打造一个神奇梦想中的客家山水

    家园；

    7、在控制风险的基础上，通过资本运营促进产业经营，为公司发展提供资

    金保障；

    8、充分发挥公司作为广东省技术创新优势企业和广东省企业技术中心的优

    势，增强技术创新能力和核心竞争力；

    9、持续做好公司投资者关系管理工作。

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    五、关于聘请公司2010 年度审计单位的议案

    经公司董事会审计委员会决议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任

    公司为本公司2010 年度法定审计单位，并提请2009 年度股东大会授权董事会确

    定其报酬事项。

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    六、公司2009 年度内部控制自我评价报告

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    七、公司2009 年度社会责任报告

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。八、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短

    期融资提供担保的预案

    为确保子公司广东宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产经营

    的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和

    公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司拟提请股东大会授权董事会审

    议决定为广东宝丽华电力有限公司提供总额不超过15 亿元人民币的短期融资担

    保。

    表决情况：12 票同意，0 票否决，0 票弃权。关联董事叶耀荣先生已回避表

    决。

    九、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司梅县宝丽华房地产开发有限

    公司短期融资提供担保的预案

    公司已取得梅县GP2009-15 号地块的国有建设用地使用权，并计划在该地

    块上兴建梅县山水城项目，目前该项目正在规划设计阶段。为确保满足子公司梅

    县宝丽华房地产开发有限公司经营需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对

    外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司拟提请

    股东大会授权公司董事会审议决定为梅县宝丽华房地产开发有限公司提供总额

    不超过3 亿元人民币的短期融资担保。

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    十、关于召开2009 年度股东大会的议案

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    十一、公司《内部责任追究制度》

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    十二、公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    十三、公司《外部信息知情人管理制度》

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    十四、公司董事会关于公司2009 年度证券投资情况的专项说明

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    十五、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经董事

    长宁远喜先生提议，拟聘任梁向科先生为公司董事会证券事务代表，任期自决议

    通过之日起至本届董事会任期届满。

    表决情况：13 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    以上议案中，第八、九项议案应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议

    同意；除第六、七、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案，其余议案均须

    提交公司2009 年度股东大会审议。

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年二月一日

    附：梁向科先生简历

    梁向科，男，1983 年出生。中共党员。研究生学历。2006 年6 月中山大学行政

    管理系本科毕业，2007 年9 月英国East Anglia 大学商务管理硕士毕业。2007

    年10 月加入广东生益科技股份有限公司，从事证券事务代表和投资者关系管理

    工作。2008 年11 月获上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。2010 年1

    月起在广东宝丽华新能源股份有限公司任职。